Росфинмониторинг - это разве не ставки > 15к рублей?Humorist писал(а):Рискну предположить, что их отправоотношал Росфинмониторинг за отсутствие идентификации клиента.
здесь не следует путать туризм с эмиграцией. формально - все верно, но не следует забывать, что существует пониятие "дробление операции в целях уклонения от мероприятий ПОД/ФТ". и разбивка в данном случае спасает несильно. кроме того - ее легко вычислить по документам кассовой отчетности, к которым тоже может быть много вопросов = и к лицензии.Minin писал(а):Росфинмониторинг - это разве не ставки > 15к рублей?Humorist писал(а):Рискну предположить, что их отправоотношал Росфинмониторинг за отсутствие идентификации клиента.
мыслите в верном направлении. нужно только определиться с целью размышлений: хотите, чтоб признать или чтоб не признать?Minin писал(а): Карточки можно признать обменными знаками?
А если можно, то какого же рожна заполнять на каждую ставку приходник-расходник?
Достаточно приходно-расходных документов в конце дня и в начале дня.
ну непра-а-авда!!! они таки-и-и-е фантазерыMinin писал(а): Также учтите, что букмекеры такие букмекеры...у них фантазия (в том числе, юридическая) отстутствует напрочь, а вот самомнения с прицепом.
ок. только ради того, чтобы определиться с турзимом и эммиграцией, давайте по порядку.Humorist писал(а):здесь не следует путать туризм с эмиграцией. формально - все верно, но не следует забывать, что существует пониятие "дробление операции в целях уклонения от мероприятий ПОД/ФТ". и разбивка в данном случае спасает несильно. кроме того - ее легко вычислить по документам кассовой отчетности, к которым тоже может быть много вопросов = и к лицензии.Minin писал(а):Росфинмониторинг - это разве не ставки > 15к рублей?Humorist писал(а):Рискну предположить, что их отправоотношал Росфинмониторинг за отсутствие идентификации клиента.
Humorist писал(а):мыслите в верном направлении. нужно только определиться с целью размышлений: хотите, чтоб признать или чтоб не признать?Minin писал(а): Карточки можно признать обменными знаками?
А если можно, то какого же рожна заполнять на каждую ставку приходник-расходник?
Достаточно приходно-расходных документов в конце дня и в начале дня.
извините, так как я очень много играю у них в кассах, то выскажу свое мнение. Главное не то, что не принимают по паспорту, а выплачивать будут только! по паспорту. Цель отсечь успешных игроков. Сегодня не выплачивали без паспорта по ставкам сделанным в ппс бетсити более двух недель назад!!! Игрок и его ставки берутся под контроль, так же как ставки в интернете, где бетсити уже давно режет все более-менее успешные счета. Эту процедуру в прошлом году вводила лига ставок, продержалась менее недели,так как отток клиентов был велик.Minin писал(а):Росфинмониторинг - это разве не ставки > 15к рублей?Humorist писал(а):Рискну предположить, что их отправоотношал Росфинмониторинг за отсутствие идентификации клиента.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей