ПВК для МФО - 2015

Модераторы: Guzel, paul118

ПВК для МФО - 2015

Непрочитанное сообщение paul118 » 08 апр 2015, 16:34

Вышли новые нормативные документы Банка России по ПОД/ФТ:
- УКАЗАНИЕ Банка России от 15 декабря 2014 г. №3484-У (вступит в законную силу 01.03.2015 г.),
- УКАЗАНИЕ Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3470-У (вступило в законную силу 11.01.2015 г.),
- УКАЗАНИЕ Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (вступит в законную силу 01.03.2015 г.),
- ПОЛОЖЕНИЕ Банка России от 15 декабря 2014 г. №445-П (вступит в законную силу 01.03.2015 г.).
- ПОЛОЖЕНИЕ Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П (вступит в законную силу 01.03.2015 г.),

Изменения:
- теперь СДЛ должно проходить повышение квалификации по ПОД/ФТ не реже одного раза в календарный год,
- иные сотрудники проходят повышение квалификации не реже одного раза в два календарных года,
- организациям необходимо разработать новую редакцию Правил внутреннего контроля

Приобрести новые ПВК, адаптированные для МФО вы можете здесь: http://reestr-mfo.ru/glavnaya/nashi-uslugi/
www.reestr-mfo.ru Внесение в Реестр МФО. Лицензирование интернет-клубов.
Аватар пользователя

Автор
paul118
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 4898
Зарегистрирован: 30 мар 2004, 09:50
Откуда: Лицензирование интернет-клубов www.89163333595.ru Тел.8-916-333-35-95


Re: ПВК для МФО - 2015

Непрочитанное сообщение paul118 » 11 фев 2016, 14:15

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Редакция от 30.12.2015 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016)
Редакция от 30.12.2015 (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016)
Редакция от 30.12.2015 (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2016)
Редакция от 29.12.2015

Рекомендуем привести свои ПВК в соответствие с ФЗ о ПОД/ФТ.
http://reestr-mfo.ru/glavnaya/prays-list/
www.reestr-mfo.ru Внесение в Реестр МФО. Лицензирование интернет-клубов.
Аватар пользователя

Автор
paul118
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 4898
Зарегистрирован: 30 мар 2004, 09:50
Откуда: Лицензирование интернет-клубов www.89163333595.ru Тел.8-916-333-35-95


Вернуться в "Микрофинансы, ломбарды"

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron